在上述17个案例中，有4起案件是个人涉嫌通过地下钱庄非法买卖外汇，涉案金额超人民币3000万元。 而根据通报，多家银行因办理虚假转口贸易付汇、违规办理内保外贷等业务，接到国家外汇管理局罚单。 六、贸易洗钱风险不容忽视. 根据商务部发布的《中国对外贸易形势报告(2016年秋季)》显示，前三季度，按人民币计，中国进出口总值高达17.53万亿元。作为世界贸易与航运的中心之一，中国将更容易遭受到贸易洗钱风险的侵袭。 近日，重庆工商大学 财政金融院 梅德祥副教授与罗巧俐硕士发表于 《西南金融》（ 2019 年第 5 期）的学术论文《洗钱对我国进口贸易的影响研究》，被国家权威学术期刊《新华文摘》（ 2019 年第 16 期）以 " 发挥银行在进口贸易领域识别洗钱风险的关键作用 " 为题予以论点摘编。 反洗钱工作联席会议工作制度 为认真贯彻落实党中央、国务院和市委、市政府关于反腐倡廉、打击经济犯罪的一系列指示精神，贯彻 执行《中华人民共和国反洗钱法》(以下简称《反洗钱法》)，有效防范和打击洗钱犯罪，维护我县政 治、经济、金融安全和正常的经济秩序，根据国务院批准的《反 中国（上海）自由贸易试验区的司法应对 的安全带来隐患，如果在交易安全方面没有相应的制度建设，将不可避免地引发商业欺诈、洗钱等商业侵权甚至犯罪行为的泛滥。 如果案件达到一定体量，建立专门的自贸区法院亦具有可行性与必要性。
贪官亲属洗钱犯罪增多 贪贿案件查处遇新难题 : 字体大小： 大 小 来源：[检察日报] 日期：2011-08-05 7月19日，两个犯罪金额过亿元的贪官——浙江省杭州市原副市长许迈永、江苏省苏州市原副市长姜人杰被执行死刑。 最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释 (法释〔2009〕15号) 《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》已于2009年9月21日由最高人民法院审判委员会第1474次会议通过，现予公布，自2009年11月11日起施行。 以涉嫌洗钱案件的查办为例,人民银行监督指导义务机构履行客户身份识别等反洗钱义务;反洗钱义务机构对各类交易活动开展监测识别,甄别分析其中 刘为波. 为依法、有效惩治洗钱，掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益，资助恐怖活动等犯罪活动，最高人民法院于2009年11月4日发布了《关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（法释[2009]15号，以下简称《解释》）。
刘为波. 为依法、有效惩治洗钱，掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益，资助恐怖活动等犯罪活动，最高人民法院于2009年11月4日发布了《关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（法释[2009]15号，以下简称《解释》）。 2019年5月，龙泉警方在调查一起网络赌博案件时发现，参赌人员在网络赌博平台充值的资金最终进入多个贸易公司的对公账户。犯罪分子通过"洗钱"进行资金流转或直接给参赌人员提现。 洗钱手段与反洗钱合规管理培训，使学员通过学习，掌握反洗钱法律法规知识，增强反洗钱的合规意识;掌握客户身份识别的基本要求、大额和可疑交易的甄别方法、客户洗钱风险等级分类的方法与技巧，有效防范洗钱活动的发生。 商业银行案件防范与合规管理 中新社北京4月19日电 (记者 王恩博)随着中国参与全球经济金融程度越来越深，资本跨境流动日趋频繁，一些破坏金融秩序的"暗礁"也逐渐显现。 美国海关分为两个部分，即海关边境保护局（U.S. Customs and Border Protection，简称CBP）与移民海关执法局（U.S. Immigration and Customs Enforcement，简称ICE），分别负责边境执法与案件调查，于2003年3月1日成立。
法发〔2016〕34号. 最高人民法院关于. 为自由贸易试验区建设提供司法保障的意见 为充分发挥人民法院的审判职能作用，保障我国自由贸易试验区（以下简称自贸试验区）的建设，根据全国人民代表大会常务委员会相关决定，结合审判实践，对人民法院涉自贸试验区案件的审判工作提出以下意见：
最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释 (法释〔2009〕15号) 《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》已于2009年9月21日由最高人民法院审判委员会第1474次会议通过，现予公布，自2009年11月11日起施行。 以涉嫌洗钱案件的查办为例,人民银行监督指导义务机构履行客户身份识别等反洗钱义务;反洗钱义务机构对各类交易活动开展监测识别,甄别分析其中 刘为波. 为依法、有效惩治洗钱，掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益，资助恐怖活动等犯罪活动，最高人民法院于2009年11月4日发布了《关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（法释[2009]15号，以下简称《解释》）。 2019年5月，龙泉警方在调查一起网络赌博案件时发现，参赌人员在网络赌博平台充值的资金最终进入多个贸易公司的对公账户。犯罪分子通过"洗钱"进行资金流转或直接给参赌人员提现。